Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Коми энергосбытовая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1061101039779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1101301856
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55237-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров АО «Коми энергосбытовая компания» из 7-ми избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: О получении согласия Совета директоров Общества на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 2: О получении согласия Совета директоров Общества на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 3: О получении согласия Совета директоров Общества на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 27.03.2020 №714-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, одобренные настоящим решением.
По вопросу № 2:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 27.03.2020 №714-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, одобренные настоящим решением.
По вопросу № 3:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 27.03.2020 №714-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, одобренные настоящим решением.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.01.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 13.01.2023 № 178.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Коми энергосбытовая компания» ________________________ Е.Н. Борисова
3.2. «13» января 2023 г.